打着“待业金融”旗帜罪犯集资超50亿元，企业多名高管获刑
界面新闻记者 | 翟瑞民
2025年6月10日，最能手民检讨院发布4件检讨机关打击罪犯集资罪犯典型案例，其中包括上海市检讨机关办理的上海裔某企业集团有限公司周某标、李某等东说念主集资诳骗、罪犯吸收公众进款案。
案例涌现，2009年11月至2021年12月间，沈某峰（红通在逃东说念主员）组织招募周某标、李某等东说念主配置裔某集团，未经国度金融惩处部门许可，在上海、江苏、安徽、云南等地开设养老旅游基地、酒店、度假别墅等技俩，并吸收业务团队通过旅游宣讲会、不立文字等样式向社会公众倾销养老、旅居类等判辨居品，首肯保证本金并获得固定收益，罪犯吸收公众资金。
其中，沈某峰全面庄重公司有揣度打算并骨子铁心公司资金；周某标、李某、霍某珊庄重摊派公司销售、旅游基地和养老技俩；周某桃、徐某、危某香庄重指示销售团队通过上述样式罪犯吸收公众进款。
经审计，2013年8月至2021年12月期间，裔某集团向社会公众吸收资金算计东说念主民币50.3亿余元，未兑付金额15.4亿余元。其中，2020年3月起，裔某集团资金链断裂，周某标等东说念主明知公司无兑付才智，仍然链接吸收公众进款，未兑付金额3.6亿余元。
2021年12月2日，上海市公安局静老实局对裔某集团以涉嫌罪犯吸收公众进款罪立案有观看。应公安机关邀请，检讨机关提前介入，发现裔某集团部分居品为依托旅游基地的“旅居预支卡”。经研判，笃定该类预支卡可能属于具有进款特征的判辨居品，然则否具备首肯还本付息的特征还需要客不雅笔据给予赈济，建议公安机关有针对性地开展有观看取证。公安机关筹办30余名投资东说念主，调取裔某集团运营系统及旅居基地糜费账册，核实关系预支卡左券内容及骨子使用情况，最终查明所销售的该类预支卡行径具有还本付息特征，应认定为罪犯召募资金。
2022年3月21日至23日，上海市公安局静老实局以周某标等东说念主涉嫌罪犯吸收公众进款罪提请检讨机关批准逮捕。检讨机关全面审查案件事实和笔据，对罪犯嫌疑东说念主进行讯问，进一步查明裔某集团组织架构、东说念主员任职情况与参与经由，厘清各参与东说念主员的具体罪犯集资金额，于同庚3月28日对周某标等东说念主作出批准逮捕决定。2022年7月29日，检讨机关以涉嫌罪犯吸收公众进款罪、集资诳骗罪对已出逃境外的沈某峰作出批准逮捕决定。2024年9月30日，国外刑警组织对沈某峰发布红色通报。
2022年7月29日，公安机关以周某标涉嫌罪犯吸收公众进款罪、集资诳骗罪，周某桃、李某、霍某珊、徐某、危某香涉嫌罪犯吸收公众进款罪移奉上海市静安区东说念主民检讨院审查告状。
其中，公安机关认定周某标于2021年8月之后明知资金链断裂无法兑付仍链接罪犯集资，具有罪犯占有主义，涉嫌集资诳骗106万余元，但未认定周某桃等5东说念主组成集资诳骗罪。
在审查部分罪犯嫌疑东说念主手机微信聊天纪录时，检讨官发现移送告状的其他罪犯嫌疑东说念主在2020年头已表现公司无法兑付的情况，故周某桃等东说念主可能组成集资诳骗罪。遂做商业请上海市东说念主民检讨院第二分院，欺诈检讨机关技巧探望官机制，制发《交付毅力书》，交付上海市东说念主民检讨院国法毅力中心对公安机关移送的涉案电脑及手机中的微信聊天纪录、手机短信、电子邮件等电子数据进行数据归称许固定，归附了裔某集团董事会决议、弗成依期兑付陈述书、销售总监向业务员陈述无法兑付的音讯纪录等渊博已被删除的电子数据。讨好对归附电子数据的审查情况，将本案奉赵公安机关补充有观看，条件公安机关补充调取关系投资东说念主及业务员的言词笔据，查明公司出现兑付贫寒后，是否链接条件业务员发展客户以填补公司资金缺口等判断其是否具有罪犯占有主义事实。
笼统上述补充有观看的笔据，检讨机关觉得，周某标、周某桃等6东说念主在2020年3月仍是表现公司已堕入揣度打算贫寒、兑付资金主要依靠借新还旧来已毕的情况，仍链接向投资东说念主吸收资金及调换投资东说念主到期链接投资，在后续的罪犯集资中均具有罪犯占有主义，照章认定周某标集资诳骗3.6亿余元，并对周某桃等5东说念主加多认定集资诳骗罪。2022年10月28日，上海市静安区东说念主民检讨院以周某标等6东说念主涉嫌集资诳骗罪、罪犯吸收公众进款罪拿起公诉。
2023年12月7日，上海市静安区东说念主民法院作出一审判决，以集资诳骗罪、罪犯吸收公众进款罪数罪并罚，判处周某标等东说念主实施有期徒刑十六年至九年不等，并处罚款算计560万元。一审宣判后，周某标、周某桃等4东说念主进取海市第二中级东说念主民法院冷漠上诉。2024年4月15日，上海市第二中级东说念主民法院裁定准许周某桃撤退上诉，裁定驳回周某标等3东说念主上诉，保管原判。
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株连剪辑：张文
